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Compliance

05 Июл 21: The Observatory of criminal lawyers of multi-practice firms is born

The Observatory of criminal lawyers of multi-practice firms is born  Milan, 5 July, 2021 – The Law firms BonelliErede, Dentons, DLA Piper, LCA, Orrick, Pavia e Ansaldo and RP Legal & Tax have created the Observatory of Criminal Lawyers of Multi-practice Firms in Italy.   The Observatory was established last 7 June after a year of stimulating discussion and planning among the founding partners: Francesco Sbisà from BonelliErede; Matteo Vizzardi from Dentons; Antonio Carino and Raffaella Quintana from DLA Piper; Matteo Uslenghi from LCA; Jean Paule Castagno from Orrick; Paola De Pascalis from Pavia e Ansaldo; Piero Magri and Alessandro…

Compliance

25 Мар 21: Corporate Compliance Virtual Round Tables

Corporate Compliance Virtual Round Tables 6 tavole rotonde e un e-book in materia di corporate compliance Il Gruppo di Lavoro Corporate Compliance di ASLA, composto da professionisti di 13 Studi Legali Associati, ha allestito e coordinato 6 tavole rotonde e prodotto un e-book in materia di corporate compliance.   A causa dell’emergenza sanitaria, il quinto Corporate Compliance Round Tables non si è potuto svolgere fisicamente.   Sono state quindi allestite e coordinate sei tavole rotonde virtuali, ciascuna incentrata sulle questioni di maggiore attualità in materia.   Tra i relatori le nostre Paola De Pascalis, che ha contribuito in materia di…

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20 Янв 20: Consob e Banca d’Italia: strategia per rafforzare la sicurezza cibernetica del settore finanziario

Consob e Banca d’Italia: strategia per rafforzare la sicurezza cibernetica del settore finanziario Lunedì, 20 gennaio 2019 – Con comunicato congiunto del 16 gennaio 2020, Consob e Banca d’Italia hanno annunciato di aver concordato una strategia comune per rafforzare la sicurezza cibernetica del settore finanziario italiano, con l’obiettivo di contrastare le minacce informatiche legate allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’economia digitale, di realizzare una sempre maggiore sicurezza degli operatori finanziari e dei servizi digitali offerti ai cittadini, imprese e Pubblica amministrazione, nonché di garantire l’affidabilità del sistema finanziario nel suo complesso. Tale strategia prevede misure rivolte alle infrastrutture finanziarie (quali sistemi…

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26 Ноя 19: Pavia e Ansaldo, the “MI-RO Four Tech Days, New Challenges in a Changing World” have started

Pavia e Ansaldo, the “MI-RO Four Tech Days, New Challenges in a Changing World” have started From 26 to 29 November 2019 four days of events organized with the support of Assoimmobiliare, The Thinking Watermill Society and the World Legal Summit to discuss about technological innovation, challenges and opportunities for the world of business and of the legal professions   Milan, 26 november 2019 – Today the opening event of the “MI-RO Four Tech Days: New Challenges in a Changing World”, took place; the first of a series of events scheduled in Milan and Rome, from 26 to 29 november 2019,…

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09 Ноя 19: Technology innovation: challenges and opportunities for business sectors and legal profession

Technology innovation: challenges and opportunities for business sectors and legal profession 26 Novembre 2019 Pavia e Ansaldo Studio Legale Via Del Lauro, 7 – Milano  

Compliance

04 Дек 18: Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale Milano, 4 dicembre 2018 – Il 23 ottobre 2018 – a pochi mesi dalla pubblicazione della V Direttiva, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che aveva modificato la previgente disciplina in materia, ampliando il perimetro dei soggetti obbligati agli adempimenti ed introducendo nuove regole circa i registri – è stato adottato, ad integrazione del primo, un nuovo ulteriore provvedimento,…

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30 Окт 18: Doppio binario sanzionatorio, principio del ne bis in idem e market abuse: dopo l’entrata in vigore delle modifiche normative al T.u.f., depositate le motivazioni della sentenza della Suprema Corte

Doppio binario sanzionatorio, principio del ne bis in idem e market abuse: dopo l’entrata in vigore delle modifiche normative al T.u.f., depositate le motivazioni della sentenza della Suprema Corte (Cass. Pen., V sez., n. 45829 del 21 giugno 2018 dep. il 10 ottobre 2018) Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem se le sanzioni complessivamente irrogate rispettano il principio di proporzionalità; la stessa Corte di cassazione può valutare la proporzionalità del cumulo sanzionatorio, in applicazione dell’art. 620 co. 1° lett. l) c.p.p., qualora non sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto. Roma, 30 ottobre 2018 – Il 10 ottobre 2018, la…

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06 Сен 18: World Legal Summit 2019 – Roma – Part 2

WORLD LEGAL SUMMIT 2019 – ROMA – PART 2 PROGRAMMA: World Legal Summit 2019 – Part 2 Per iscrizioni: https://www.mygovernance.it/world-legal-summit-2019/   Speakers Grazia Maria Gentile, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma Giovanni Vaia, Università Ca’​ Foscari Venezia Mario Di Giulio, Pavia e Ansaldo Roger Cataldi, AlmavivA Lorenzo Maria D., My Governance Giuseppina D’Auria, Studio di Gravio Roberto Setola, Università Campus Bio-Medico di Roma Raniero Romagnoli, Almawave Francesco Salvi, Pavia e Ansaldo E’ stata fatta proposta dal Centro Studi all’Ordine degli Avvocati di Roma per 2 crediti formativi ordinari e 1 credito deontologico.

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28 Май 18: Pavia e Ansaldo bolsters its compliance department with new entry

Pavia e Ansaldo bolsters its compliance department with new entry Paola De Pascalis joins the firm as Of Counsel thereby expanding the activity of the Firm in criminal law Milan, 28 May 2018 – Pavia e Ansaldo communicates that Paola De Pascalis will join the firm as Of Counsel in the Compliance Department led by partner Mario Di Giulio. This new entry bolsters the Compliance Department of the firm which is made up of a multi-discipline team of highly specialized professionals and has a consolidated track record in regulatory and corporate governance matters. The expertise of Mrs De Pascalis will increase the capacities…