Il dipartimento Compliance di Pavia e Ansaldo è costituito da un team multidisciplinare di professionisti altamente specializzati in una logica di stretta integrazione delle varie competenze e fornisce consulenza finalizzata allo definizione e allo sviluppo di una corporate governance efficiente ed efficace, con particolare riguardo alle seguenti aree:

  • Aiuti di Stato ed appalti pubblici.
  • Regulatory compliance: definizione dei meccanismi di funzionamento degli Organi di Gestione; istituzione e regolamentazione dei comitati di governance e controllo; definizione e monitoraggio del sistema di controllo interno e gestione dei rischi in coerenza con le best practices internazionali e le linee guida di riferimento (mappatura dei rischi, analisi dei gap, controllo di POS, flussi informativi, sistemi di whistleblowing); predisposizione del Modello di organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01;monitoraggio in materia di anticorruzione a livello nazionale ed internazionale. Organizzazione di attività di formazione di dirigenti e dipendenti con riferimento alla conoscenza e applicazione del Modello ex D.Lgs. 231/01.
  • Il Team di Pavia e Ansaldo si avvale di professionisti con competenze maturate nella corporate governance delle società così da potere entrare nelle dinamiche aziendali e predisporre le procedure interne in modo funzionale alle effettive esigenze della clientela, avvalendosi in casi specifici anche della consulenza di magistrati in congedo.
  • Inoltre, i professionisti dello Studio rivestono o hanno rivestito la carica di membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 in primarie società nazionali e multinazionali, italiane ed estere.
  • Settori regolamentati: assistenza alle società che operano in settori regolamentati (telecomunicazioni, energia/utilities, farmaceutico, difesa, trasporto, sicurezza, ambiente, aviazione) su questioni normative e di compliance.
  • Responsabilità da prodotto: assistenza nella attuazione delle procedure volte di rendere i prodotti compatibili con i regolamenti in materia di etichettatura, marcatura, pubblicità  nel settore dei prodotti alimentari, della moda e dei beni di consumo.
  • Programmi di compliance e corsi di formazione in materia finalizzati all’implementazione e alla gestione di modelli aziendali finalizzati a minimizzare i rischi di azioni legali da comportamenti anticoncorrenziali.
  • Privacy: assistenza e consulenza nell’ambito di trattamenti di dati personali in ambito sanitario; per scopi statistici e scientifici con particolare riguardo alla ricerca scientifica in campo medico ed alla sperimentazione clinica di medicinali, nonché alla raccolta, conservazione e trattamento di dati genetici e campioni biologici; in ambito bancario, finanziario e assicurativo; nella gestione del rapporto di lavoro; con strumenti elettronici di rilevamento d’immagini (sistemi di videosorveglianza) e della posizione geografica (sistemi di geolocalizzazione); mediante siti web, app e correlate problematiche relative ai “big data”.
18/04/2019 - Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva volta a proteggere i whistleblowers
15/03/2019 - Libyan Foreign Investment Co. riprende l’attività in Italia partendo dalle proprietà immobiliari. L’Autorità di investimento libica è assistita dallo Studio legale Pavia e Ansaldo
30/01/2019 - Il Garante Privacy ha individuato le prescrizioni compatibili con il GDPR
22/01/2019 - Promozioni commerciali: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica n. 149/2018

30/11/2018 - Il Comitato per la protezione dei dati personali ha adottato un nuovo progetto di linee guida sull’ambito di applicazione territoriale del GDPR
23/11/2018 - Russia: Protezione dei Dati Personali
19/11/2018 - Il Garante riconosce agli enti non profit la possibilità di rintracciare i donatori per promuovere nuove campagne solidaristiche
30/10/2018 - Doppio binario sanzionatorio, principio del ne bis in idem e market abuse: dopo l’entrata in vigore delle modifiche normative al T.u.f., depositate le motivazioni della sentenza della Suprema Corte
18/10/2018 - Market abuse: le recenti modifiche apportate al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
07/08/2018 - La Corte di Giustizia dell’Unione europea fornisce ai giudici nazionali indicazioni pratiche sulla forma e il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale
01/08/2018 - Pavia e Ansaldo e PWC TLS nell’acquisizione di Guarto Guarnizioni da parte di Armacell
20/07/2018 - Commissione Europea: Unione Europea e Giappone hanno concluso positivamente i colloqui sull’adeguatezza reciproca, convenendo di riconoscere come “equivalenti” i rispettivi sistemi di protezione dei dati
04/07/2018 - Un’intesa politica tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione consente di archiviare e processare anche i dati non personali ovunque nel mercato unico
06/06/2018 - Accesso alle informazioni in materia di antiriciclaggio per gli accertamenti fiscali
28/05/2018 - Pavia e Ansaldo rafforza il dipartimento compliance con un nuovo ingresso
28/05/2018 - ‘Luce verde’ del Garante allo schema di decreto legislativo, ma con qualche riserva
24/05/2018 - Il CNF ha pubblicato le linee guida per gli avvocati in materia di protezione dei dati personali
08/05/2018 - Il Garante per la protezione dei dati ha messo a disposizione un software per la realizzazione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
20/04/2018 - Il Garante per la protezione dei dati ha preso posizione su alcune “notizie circolanti in Internet”.
13/04/2018 - Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
09/04/2018 - Applicabilità della responsabilità amministrativa/penale degli enti alle società unipersonali: breve confronto tra Italia e Spagna
03/04/2018 - Le ultime iniziative del Garante privacy
20/03/2018 - Il CNIL, l’Autorità Garante della protezione dei dati francese, ha annunciato l’istituzione di un periodo transitorio durante il quale non saranno sanzionate le aziende inadempienti rispetto ai nuovi obblighi introdotti dal Regolamento europeo 2016/679 – GDPR
20/03/2018 - Privacy: varato il piano ispettivo del Garante per il primo semestre 2018
19/03/2018 - Pagare in bitcoin il prezzo del trasferimento di un bene immobile integra verosimilmente una operazione sospetta: è questa la risposta data dal Consiglio Nazionale del Notariato
09/03/2018 - Cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80. Comma 5, lettera c) del Codice Appalti e responsabilità amministrativa degli Enti ex d.Lgs. n. 231/2001: brevi considerazioni in merito all’aggiornamento delle Linee Guida n. 6 dell’ANAC
05/03/2018 - Dati antiriciclaggio ad accesso libero per le Autorità Fiscali
26/02/2018 - Lo scorso 6 febbraio il Gruppo articolo 29 ha approvato in via definitiva le Linee Guida sull’obbligo di comunicazione dei data breach e sul trattamento automatizzato dei dati
23/02/2018 - Il sequestro preventivo di beni societari è legittimo anche nel caso in cui comporti il blocco dell’attività d’impresa
16/02/2018 - I limiti del profitto confiscabile: rilevanza dei “reati contratto” e “reati in contratto”
08/02/2018 - Il ‘nuovo’ whistleblowing nel settore pubblico approda sul sito dell’Anac, che a partire da oggi mette online una app
02/02/2018 - Commissione Europea: Linee Guida per gli Stati membri e finanziamenti
31/01/2018 - Pavia e Ansaldo per “Whistleblowing: opportunità e criticità”
30/01/2018 - Ulteriori considerazioni sul leasing finanziario: la nomina dei periti
26/01/2018 - La Legge sul Telemarketing in Spagna
22/01/2018 - Corte di Giustizia UE ed obblighi antiriciclaggio: giro di vite per chi svolge attività di trading sulle partecipazioni societarie
19/01/2018 - La Legge sul Telemarketing
17/01/2018 - La legge di bilancio e le novità in ambito privacy

28/12/2017 - Nuove Linee guida ANAC su anticorruzione e trasparenza per le società pubbliche
27/12/2017 - PeA per la Compliance - La società appaltante è responsabile anche per gli infortuni dei dipendenti della società subappaltatrice
22/12/2017 - PeA per la Compliance - Il valore dei sistemi di gestione certificati in Italia e in Spagna e un confronto con i modelli di organizzazione, gestione e controllo
21/12/2017 - PeA per la Compliance - Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le ultime FAQ sulla funzione del Data Protection Officer (DPO) nel settore pubblico
19/12/2017 - È possibile prevenire o difendersi dal ransomware?
15/12/2017 - PeA per la Compliance - Nuove fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
14/12/2017 - Nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre è stata pubblicata la legge del 30 novembre 2017, n. 179 recante le disposizioni per la tutela dei c.d. whistleblowers
27/10/2017 - Pavia e Ansaldo con Unindustria per “Il nuovo regolamento privacy: adempimenti e responsabilità delle imprese” - Frosinone
26/10/2017 - Pavia e Ansaldo con Unindustria per “Il nuovo regolamento privacy: adempimenti e responsabilità delle imprese” - Latina
29/09/2017 - Pavia e Ansaldo con Unindustria per “Il nuovo regolamento privacy: adempimenti e responsabilità delle imprese”